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贵州茅台召开临时股东大会及董事会: 党建写入公司章程 系列酒扩建受关注
日期:2018-9-29 来源:贵州茅台官微

 

        9月28日下午,贵州茅台(600519)举行2018年第一次临时股东大会,审议并表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》。议案核心即是将党建写入公司章程,充分彰显党组织对国有企业的领导核心和政治核心作用。当日上午,贵州茅台还召开了第二届董事会2018年度第六次会议及专门委员会会议,系列酒扩建、增选董事等议案受到关注。


党建入章高屋建瓴

 

       28日下午14时,贵州茅台2018年第一次临时股东大会正式举行。茅台集团董事长、贵州茅台酒股份有限公司董事长李保芳主持会议。

       参加会议的股东及代理人共263人,代表股份约8.5亿股,约占公司总股本的67.7%。由于今年以来贵州茅台良好的二级市场表现,吸引了47名股东及股东代表到现场参加股东大会。会议就董事会提出的《关于修改<公司章程>的议案》进行投票,最终表决结果同意票以占出席股东大会有效表决股份数的95.17%,通过议案。

       该项议案核心内容之一是党建正式写入《公司章程》,其二是明确规定股东大会选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。

       股东大会审议通过,《公司章程》第一条增加“充分发挥党组织对国有企业的领导核心和政治核心作用”的表诉,作为纲领性要求。

       同时,在《公司章程》中新增第五章“党的领导” 及相应条款,明确提出要强化基层党建工作,明确要加强集团公司党委的核心领导权,明确重大事项必须执行党委决策前置,进一步理清党委、股东大会、董事会、监事会、经营管理层等相关机构的工作关系。

       股东大会还明确了董、监事选举采用累积投票制。

 

       累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。区别于直接投票制,累积投票制通过限制表决权的重复使用,更充分反映中小股东治理意见,凸显公平性。

       党建写入公司章程,重大事项党委决策前置,充分反映出茅台高站位战略部署,建立中国特色现代国企治理模式的努力方向。茅台党建模式卓越,1953年正式组建中共茅台酒厂支部委员会,1956年成立中国共产党茅台酒厂委员会,再到1997年组建集团公司党委,党建与现代企业管理体系的枝繁叶茂,互为映照。改革开放40年间,茅台从1978年的9个基层党组织发展到目前的60个基层党支部,7个二级党委,1个党总支,党员人数发展到3333人,基层党组织战斗堡垒作用不断彰显,同时建立良序工作机制。

       在我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段、国有企业改革进入“深水区”“攻坚战”、全面推进中国特色现代国有企业制度建设的重大时代背景下,审视茅台此番章程修订,彰显了茅台在国企现代制度建设和品牌文化创新上的决心。

茅台酒系列酒并驾齐驱

 

      当日上午,贵州茅台召开战略、审计、提名三个专门委员会会议和董事会会议。

      会议依照规程审议并通过了《关于投资建设3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目的议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于子公司与关联方开展人民币同业拆借业务的议案》《关于向关联方出售五级基酒的议案》《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

       3万吨酱香系列酒扩建工程颇受关注。议案说明,该项目建设总投资估算83.84亿元,所需资金由公司自筹解决。项目建设地点在习水县新寨、柑子坪、大地。项目计划新建制酒厂房84栋、改造制酒厂房6栋及其配套设施,新建和改造完成后可新增酱香系列酒产能约30000吨;新建陶坛酒库62栋及其配套设施,新增酱香系列酒储酒能力约83700吨;新建不锈钢罐群4组,新增酱香系列酒储酒能力约28000吨;新建制曲厂房8栋及配套设施,可配套28800吨酱香系列酒制酒的用曲需求量。项目总建设周期为3年。

       据了解,此议案之前经过公司相关会议进行审慎周密的论证。

       “现在是扩建的最好时机”,李保芳说,未来茅台酱香系列酒和茅台酒将会形成产量1:1的格局,即是两个“5万吨”。

       会议认为,酱香系列酒和茅台酒实现更高层次的双轮驱动,是对茅台未来发展的最强支撑,从当前旺盛的市场情况看,系列酒的扩建势在必行,如果不能敏锐把握住商机,到手的市场也会丢失掉。酱香系列酒的良好发展,决定茅台未来的发展空间,是对“做足酒文章,扩大酒天地”的具体体现。

       当日公司董事会决定提名王焱先生为公司第二届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。

       王焱已于9月21日正式任职茅台集团党委委员、副书记。

       公司独立董事在会前同意将本项提名议案提交本次会议审议并发表了同意意见。本次提名的董事候选人需经公司股东大会选举。

        李保芳感慨说,不知不觉间,茅台的管理团队已经完成了新老交替,现在团队的平均年龄就是50岁,大部分正是年富力强、经验丰富,而茅台的内部决策机制也在不断完善,五大专业委员会发挥了积极作用。

       会议认为,茅台的市场需求很充足,品牌效应正在进一步彰显。茅台立志要制造优质的大众消费品,努力实现贵州省委提出的“做足酒文章,扩大酒天地”这一宏大目标,善于捕捉市场机会,并要充分优化企业治理机制。

       在临时股东大会上,股东代表就茅台资金使用、新品开发、白酒行业未来发展趋势等问题提问,李保芳等茅台高管坦诚表达自己的观点。

       出席临时股东大会的有贵州茅台独立董事李伯潭、陆金海、许定波、章靖忠,董事会战略委员会顾问袁玉平,监事张毅、仇国相,茅台酒股份公司副总经理张家齐、何英姿、万波、李明灿、王崇琳、钟正强,董事会秘书樊宁屏等。

 

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